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湖南北控威保特环境科技股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告

发布时间:2020-12-17

一、会议召开和出席情况


(一)会议召开情况

  1. 会议召开时间:2020 年 12 月 15 日

  2. 会议召开地点:湖南省长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦5楼公司会议室

  3. 会议召开方式:现场

  4. 会议召集人:董事会

  5. 会议主持人:刘阳

  6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数216,950,000股,占公司有表决权股份总数的89.40%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

  1. 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

  2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3. 公司董事会秘书出席会议;

  4. 公司全体高级管理人员列席了会议。


二、议案审议情况


(一)审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

  1. 议案内容: 

    广西北控环境科技有限公司(以下简称“广西子公司”)为湖南北控威保特环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司持股 85%,广西贵港北控环境科技有限公司(以下简称“贵港子公司”)为广西子公司的全资子公司。

    据经营发展需要,贵港子公司拟向中国银行贵港分行营业部申请中长期固定资产贷款4000万元,期限为13年,以贵港市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程特许经营项目的特许经营权作质押担保,同时由公司提供全额连带责任保证担保(具体内容以借款协议和保证合同为准)。详见公司于2020年11月27日披露在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《为控股子公司提供担保的公告》。

  2. 议案表决结果

    同意股数216,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3. 回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议》





湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日

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