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湖南北控威保特环境科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2021-05-17

一、会议召开和出席情况 


(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年5月12日 

2.会议召开地点:湖南省长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦5楼公司会议室 

3.会议召开方式:现场+网络投票 

4.会议召集人:董事会 

5.会议主持人:刘阳 

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 


(二)会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数216,950,000股,占公司有表决权股份总数的89.40%。 


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 

1.公司在任董事9人,出席9人; 

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议; 

4.公司全体高级管理人员列席了会议。 


二、议案审议情况 


(一)审议通过《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申 请的议案》 

1.议案内容: 

公司于2020年10月30日召开2020年第六次临时股东大会,审议并通过《关 于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等事项。2020年12月14日,公司本次公开发行股票并在精选层挂牌的申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理。 

基于公司未来战略发展考虑,结合对资本市场路径的规划,经公司认真研究和审慎决定,拟终止本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请。 

2.议案表决结果:

同意股数216,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 


三、律师见证情况 


(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所 


(二)律师姓名:黄靖珂、杨敏 


(三)结论性意见 

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。 


四、备查文件目录

 

(一)

湖南北控威保特环境科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告.pdf

 

(二) 

湖南启元律师事务所关于湖南北控威保特环境科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书.pdf




湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会 

2021年5月13日


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